洗钱犯罪科幻影视

专题回顾之洗钱犯罪问题研究

为深入学习贯彻习近平法治思想，进一步推动理论研究与审判实践相互促进，切实为审判工作提供理论支撑与智力支持，努力以审判工作现代化支撑和服务中国式现代化，《法律适用》将围绕审判工作中的重点难点，在微信公众号集中展示往期相关主题的优秀实践法学研究成果，敬请关注！

近日，中央电视台《新闻直播间》栏目以《山东菏泽 “取现车队”线下洗钱警方抓获嫌疑人》为题，对巨野警方成功斩断一条“取现车队”洗钱犯罪链进行报道。

9月25日上午，陕西省高级人民法院与中国人民银行陕西省分行联合召开新闻发布会，通报了2020年以来，全省打击治理洗钱违法犯罪工作开展情况，并发布五起典型案例。

可为什么难以发现呢？借助直播打赏洗钱，通过虚拟货币、游戏币交易洗钱，赌场内通过“洗码”帮助洗钱……一个个真实案例告诉我们：随着新技术的发展和新业态的出现，洗钱手段也不断翻新升级。犯罪分子利用新技术、新业态，给洗钱犯罪披上了隐蔽的外衣，让发现和查处洗钱犯罪的难度

近年来，以加密数字货币、虚拟货币为名的诈骗案件屡见不鲜。不法分子常打着“高回报、稳赚不赔”的旗号，诱使不少人落入陷阱。然而，从法律风险到技术陷阱，从交易骗局到洗钱犯罪，虚拟货币交易背后藏着诸多风险。

2016年至2022年期间，陈某某利用职务便利，为他人在承揽工程项目、工程款拨付等事项上提供帮助，先后收受人民币现金共计600多万元。为掩饰、隐瞒受贿款的来源和性质，指使他人将其中的400万元现金投资到其与他人合股经营的养殖项目中。2024年3月14日，宁德市